Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.5. Кворум общего собрания:
К определению кворума приняты 15027 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
23 июня 2023 года в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 10 503 (Десять тысяч пятьсот три) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, что составляет 69,89 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум общего собрания имеется.
В тексте настоящего документа используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Кворум по вопросам повестки дня:
1.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 503 голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 503 голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 15 027 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 503 голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется и составляет.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 105 189 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 105 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 73 521 голос.
Кворум по данному вопросу имеется
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 11 406 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 503 голоса.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 3296 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 7 207 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 503 голоса или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0 %).
Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 10 503 голоса или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0 %).
Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2022 финансовый год в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Общества. Дивиденды по размещенным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 10 503 голоса или 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0 %).
Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс» г. Саратов, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
Результаты голосования:
1. Арутюнян Саргис Азатович – «ЗА» - 10 503 голоса.
2. Речкунов Андрей Николаевич – «ЗА» - 10 503 голоса.
3. Безносенков Владимир Леонидович – «ЗА» - 10 503 голоса.
4. Зубарев Игорь Андреевич – «ЗА» - 10 503 голоса.
5. Григорян Гарник Хачикович – «ЗА» - 10 503 голоса.
6. Устинов Андрей Рудольфович – «ЗА» - 10 503 голоса.
7. Гудков Андрей Владимирович – «ЗА» - 10 503 голоса.
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Арутюнян Саргис Азатович
2. Безносенков Владимир Леонидович
3. Григорян Гарник Хачикович
4. Гудков Андрей Владимирович
5. Зубарев Игорь Андреевич
6. Речкунов Андрей Николаевич
7. Устинов Андрей Рудольфович
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Грекова Юлия Владимировна:
«ЗА» - 7 207 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов (0 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мантоусова Ольга Борисовна «ЗА» - 7 207 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов (0 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Мартынюк Светлана Васильевна:
«ЗА» - 7 207 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: - 0 голосов (0 %).
Формулировка решения, принятого общим собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Грекова Юлия Владимировна
2. Мантоусова Ольга Борисовна
3. Мартынюк Светлана Васильевна
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 26.06.2023 года Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-E, дата регистрации 15.05.2001 г., международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0; CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Безносенков
3.2. Дата 27.06.2023г.